站内公告：
作者：深圳三零彩生2022-05-20点击量：79
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NASDAQ：600815 优先股全称：赛轮股权报告书序号：2022-032
福州赛轮机械股权有限子公司
第八届独立董事会第三十九次全会决议案报告书
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股小股东。
一、独立董事会全会举行情形
福州赛轮机械股权有限子公司（下列全称子公司）第八届独立董事会第三十九次全会于2022年5月10日向全体人员常务董事、独立董事和高阶职员透过或电子电子邮件、电子邮件等形式收到了通告，全会于2022年5月13日在子公司全会室以通信形式举行。全会应应邀出席常务董事7人，前述应邀出席常务董事7人。此次全会通告、招集及举行合乎相关法规及子公司法的明确规定，不合法有效率。
二、独立董事会全会投票表决情形
（一）投票表决透过《相关报请减少2021年本年度小股东会决议案案的决议案案》
经子公司独立董事会报请，子公司独立董事会一致同意减少2021年本年度小股东会决议案案《子公司相关议会选举第八届独立董事会小股东独立董事的决议案案》，全会通告参见翌日公布的报告书。
投票表决结论：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）投票表决透过《相关重编子公司第八届独立董事会薪资与考评理事会核心成员的决议案案》
一致同意重编林瑞进先生为子公司第八届独立董事会薪资与考评理事会核心成员，任期自此次独立董事会全会投票表决透过之日起至子公司第八届独立董事会届满之日止。
投票表决结论：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此报告书。
福州赛轮机械股权有限子公司
董 事 会
2022年5月14日
NASDAQ：600815 优先股全称：赛轮股权报告书序号：2022-034
福州赛轮机械股权有限子公司
相关子公司常务董事、独立董事辞职及补选独立董事的报告书
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股小股东。
一、相关常务董事、独立董事辞职的情形
福州赛轮机械股权有限子公司（下列全称子公司）独立董事会于近日收到子公司副常务董事长王功尤先生的书面辞职报告。王功尤先生因工作调整，申请辞去子公司第八届独立董事会副常务董事长等职务，辞职生效后将不再担任子公司任何人职务。根据相关明确规定，王功尤先生辞职未导致子公司独立董事会核心成员人数低于法定最低人数，不影响子公司独立董事会的有效率运作，辞职申请自送达子公司独立董事会之日起生效。
子公司独立董事会于近日收到子公司独立董事会主席杨全发先生的书面辞职报告。杨全发先生因工作调整，申请辞去子公司第八届独立董事会主席职务，辞职生效后将不再担任子公司任何人职务。由于杨全发先生在原定任期内辞职，将导致子公司独立董事会核心成员低于法定最低人数，故在子公司小股东会补选产生新任独立董事之前，杨全发先生将按法规的相关明确规定继续履行职责。
王功尤先生、杨全发先生均已确认与本子公司并无意见分歧，亦无任何人事项须报请子公司及子公司小股东注意。王功尤先生在担任子公司副常务董事长及相关专委会职务期间，杨全发先生在担任子公司独立董事会主席期间，认真履职、勤勉尽责，子公司独立董事会、独立董事会对其在任职期间为子公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
二、相关补选独立董事的情形
为确保独立董事会更好地履行职责，根据《子公司法》和《子公司法》等相关明确规定，子公司于2022年5月13日举行了子公司第八届独立董事会第二十三次全会，投票表决透过了《相关控股小股东提名第八届独立董事会小股东独立董事候选人的决议案案》，一致同意提名补选黄婉青女士为第八届独立董事会小股东代表独立董事候选人（黄婉青女士简历参见附件），任期自小股东会投票表决透过之日起至本届独立董事会任期届满为止。该决议案案尚需提交子公司2021年本年度小股东会投票表决。
特此报告书。
福州赛轮机械股权有限子公司
董 事 会
2022年5月14日
附简历：
黄婉青：女，1972年出生，研究生学历，法学硕士、高阶职员工商管理硕士，高阶经济师。现任福州海翼集团有限子公司副总经理。历任福州国贸集团股权有限子公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。
证券代码：600815 证券全称：赛轮股权 报告书序号：2022-035
福州赛轮机械股权有限子公司
相关举行2021年本年度小股东会的通告
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股小股东。
重要文本提示：
●小股东会举行日期：2022年6月8日
●此次小股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所小股东会网络投票系统
一、 举行全会的基本情形
(一) 小股东会类型和届次
2021年本年度小股东会
(二) 小股东会招集人：独立董事会
(三) 投票形式：此次小股东会所采用的投票表决形式是现场投票和网络投票相结合的形式
(四) 现场全会举行的日期、时间和地点
举行的日期时间：2022年6月8日14点30分
举行地点：福州市灌口南路668号之八子公司全会室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所小股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月8日
至2022年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，透过交易系统投票平台的投票时间为小股东会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为小股东会举行当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市子公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关明确规定执行。
(七) 涉及公开征集小股东投票权
否
二、 全会投票表决事项
此次小股东会投票表决决议案案及投票小股东类型
■
注：此次小股东会还将听取《子公司独立常务董事2021本年度述职报告》
1、 各决议案案已公布的时间和公布媒体
决议案案1-17已经子公司第八届独立董事会第四十次全会或（及）第八届独立董事会第二十一次全会投票表决透过，决议案案18已经子公司第八届独立董事会第二十三次全会投票表决透过，具体文本参见子公司2022年4月26日和2022年5月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应报告书；子公司将在2021年本年度小股东会举行前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《子公司2021年本年度小股东会全会资料》。
2、 特别决议案决议案案：13
3、 对中小投资者单独计票的决议案案：4、6、7、8、10、11、12
4、 涉及关联小股东回避投票表决的决议案案：8
应回避投票表决的关联小股东名称：福州海翼集团有限子公司、福州赛轮重工有限子公司、福州海翼融资租赁有限子公司、福州创程资产管理有限子公司、福州海翼国际贸易有限子公司、福州金龙汽车物流有限子公司、福州海翼物流有限子公司、福州银华机械有限子公司
5、 涉及优先股小股东参与投票表决的决议案案：无
三、 小股东会投票注意事项
(一) 本子公司小股东透过上海证券交易所小股东会网络投票系统行使投票表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（透过指定交易的证券子公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成小股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 小股东透过上海证券交易所小股东会网络投票系统行使投票表决权，如果其拥有多个小股东账户，可以使用持有子公司优先股的任一小股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部小股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票表决票。
(三) 小股东所投议会选举票数超过其拥有的议会选举票数的，或是在差额议会选举中投票超过应选人数的，其对该项决议案案所投的议会选举票视为无效投票。
(四) 同一投票表决权透过现场、本所网络投票平台或其他形式重复进行投票表决的，以第一次投票结论为准。
(五) 小股东对所有决议案案均投票表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制议会选举常务董事、独立常务董事和独立董事的投票形式，参见附件2。
四、 全会应邀出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任子公司上海分子公司登记在册的子公司小股东有权应邀出席小股东会（具体情形参见下表），并可以以书面形式委托代理人应邀出席全会和参加投票表决。该代理人不必是子公司小股东。
■
(二) 子公司常务董事、独立董事和高阶职员。
(三) 子公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 全会登记方法
1.登记形式：
法人小股东法定代表人应邀出席全会的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、小股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人应邀出席全会的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人小股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效率证件或证明、优先股账户卡或持股凭证；委托代理人应邀出席全会的，还须提供书面授权委托书、本人有效率身份证件。
异地小股东可用信函或或电子电子邮件形式办理登记，应邀出席全会时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、小股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
应邀出席全会时凭上述登记资料签到。
2.登记时间：2022年6月1日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3.登记地点：福州市灌口南路668号之八子公司独立董事会秘书处
六、 其他事项
1. 会期预定半天，应邀出席人员交通、食宿费自理。
2. 联系人：周楷凯/吴美芬
联系电话：0592-6389300 或电子电子邮件：0592-6389301
特此报告书。
福州赛轮机械股权有限子公司独立董事会
2022年5月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制议会选举常务董事、独立常务董事和独立董事的投票形式说明
● 报备文件
提议举行此次小股东会的独立董事会决议案
附件1：授权委托书
授权委托书
福州赛轮机械股权有限子公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）应邀出席2022年6月8日举行的贵子公司2021年本年度小股东会，并代为行使投票表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人小股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中一致同意、反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票表决。
附件2采用累积投票制议会选举常务董事、独立常务董事和独立董事的投票形式说明
一、小股东会常务董事候选人议会选举、独立常务董事候选人议会选举、独立董事会候选人议会选举作为决议案案组分别进行序号。投资者应针对各决议案案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表议会选举票数。对于每个决议案案组，小股东每持有一股即拥有与该决议案案组下应选常务董事或独立董事人数相等的投票总数。如某小股东持有上市子公司100股优先股，该次小股东会应选常务董事10名，常务董事候选人有12名，则该小股东对于独立董事会议会选举决议案案组，拥有1000股的议会选举票数。
三、小股东应以每个决议案案组的议会选举票数为限进行投票。小股东根据自己的意愿进行投票，既可以把议会选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项决议案案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市子公司举行小股东会采用累积投票制对进行独立董事会、独立董事会改选，应选常务董事5名，常务董事候选人有6名；应选独立常务董事2名，独立常务董事候选人有3名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该子公司100股优先股，采用累积投票制，他（她）在决议案案4.00相关议会选举常务董事的决议案案就有500票的投票表决权，在决议案案5.00相关议会选举独立常务董事的决议案案有200票的投票表决权，在决议案案6.00相关议会选举独立董事的决议案案有200票的投票表决权。
该投资者可以以500票为限，对决议案案4.00按自己的意愿投票表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
NASDAQ：600815 优先股全称：赛轮股权 报告书序号：2022-033
福州赛轮机械股权有限子公司
第八届独立董事会第二十三次全会决议案报告书
本子公司独立董事会及全体人员独立董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股小股东。
一、独立董事会全会举行情形
福州赛轮机械股权有限子公司（下列全称子公司）第八届独立董事会第二十三次全会于2022年5月10日向全体人员独立董事透过或电子电子邮件、电子邮件等形式收到了通告，全会于2022年5月13日在子公司全会室以通信形式举行，全会应应邀出席独立董事3人，前述应邀出席独立董事3人。此次全会通告、招集及举行合乎相关法规及子公司法的明确规定，不合法有效率。
二、独立董事会全会投票表决情形
经全会投票表决、投票表决，透过如下决议案：
1．投票表决透过《相关控股小股东提名第八届独立董事会小股东独立董事候选人的决议案案》
鉴于子公司第八届独立董事会主席杨全发先生因工作调整申请辞去相应职务，子公司控股小股东福州海翼集团有限子公司提名黄婉青女士为子公司第八届独立董事会小股东独立董事候选人。黄婉青女士无《子公司法》第一百四十六条明确规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，合乎《子公司法》及《子公司法》明确规定的任职条件。
投票表决结论：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2．投票表决透过《相关向独立董事会提议减少2021年本年度小股东会决议案案的决议案案》
一致同意《相关向独立董事会提议减少2021年本年度小股东会决议案案的决议案案》，向独立董事会提议减少2021年本年度小股东会决议案案投票表决相关控股小股东提名第八届独立董事会小股东独立董事候选人的相关事宜，以确保独立董事会的正常运作。
投票表决结论：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此报告书。
福州赛轮机械股权有限子公司
监 事 会
2022年5月14日
以上就是三零彩生给您带来的文本啦，祝您事业有成，子公司销售额蒸蒸日上~~
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