站内公告：
作者：深圳三零彩生2022-05-20点击量：80
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本子公司常务独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。
关键文本提示信息：
●此次全会与否有无提案：无
一、 全会举行和应邀出席情形
(一) 小股东会举行的天数：2022年5月13日
(二) 小股东会举行的处所：安阳市信阳市文化路154号子公司全会室
(三)
应邀出席全会的优先股小股东和恢复正常投票表决投票权的公司债小股东或其所持股权情形：
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(四)投票表决表决形式与否合乎《子证券法》及《子公司法》的明确规定，讨论会策划情形等。
此次全会由子公司常务独立董事会招集,刘继国常务副董事长策划。此次全会选用当晚投票表决与互联网投票表决并重的投票表决表决形式，合乎《子证券法》及子公司《章程》的明确规定。
(五) 子公司常务董事、独立董事和常务独立董事会助理的应邀出席情形
1、 子公司在任常务董事7人，应邀出席7人，当中张治宇常务董事、方选举法常务董事、马睿智常务董事、薛立品常务董事、王书茂常务董事及徐立友常务董事透过音频形式应邀出席此次全会；
2、 子公司在任独立董事5人，应邀出席4人，李鹏独立董事因公务未能应邀出席此次全会；
3、 子公司副总经理兼常务独立董事会助理于丽娜女士应邀出席此次全会；子公司部分高级管理人员列席此次全会。
二、 议案审议情形
(一) 非累积投票表提案
1、议案名称：子公司2021本年度常务独立董事会报告
审议结果：透过
投票表决表决情形：
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2、议案名称：子公司2021本年度独立董事会工作报告
审议结果：透过
投票表决表决情形：
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3、议案名称：子公司2021本年度经审计财务报告
审议结果：透过
投票表决表决情形：
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4、议案名称：子公司2021本年度利润分配预案：以子公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体人员小股东分派2021本年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.117元/股（含税）。
审议结果：透过
投票表决表决情形：
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5、议案名称：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本子公司2022本年度财务审计及内控审计机构，并授权常务独立董事会确定审计费用。
审议结果：透过
投票表决表决情形：
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(二)A股现金分红分段投票表决表决情形
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(三)涉及关键性事项，5%以下A股小股东的投票表决表决情形
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(四)关于议案投票表决表决的有关情形说明
此次全会审议的5项议案均为普通提案，已获得应邀出席全会的有投票表决投票权小股东（包括小股东代理人）所持投票表决投票权总数的二分之一以上同意透过。
三、 律师见证情形
1、 此次小股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
子公司2021本年度小股东十周年讨论会的招集和举行程序合乎《子证券法》《小股东会规则》《互联网投票表决实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《子公司法》的明确规定，应邀出席此次小股东会全会人员资格、招集人资格、全会投票表决表决程序和投票表决表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会常务董事和记录人签字确认并加盖常务独立董事会印章的小股东会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
第三圣索弗机股权有限子公司
2022年5月14日
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